AMLC podcast

Richard Hoff, toezichthouder bij DNB, vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en opsporingsdiensten zoals de FIOD samen om witwasstromen te ontmaskeren?
We duiken in actuele risico’s, zoals het misbruik van de vastgoedmarkt via buy-to-let constructies, de uitdagingen bij trustkantoren (inclusief het fenomeen ‘opknippen van trustdiensten’), en de risico’s bij Money Transfer Organisations. Ook bespreken we de toekomst van AML in Europa met de komst van AMLA, de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit, en wat dit betekent voor het toezicht in Nederland.
Een must-listen voor professionals in witwasbestrijding die willen weten hoe toezicht en opsporing elkaar versterken. Luister nu!
Externe bron, zoals besproken in podcast.
De DNB publicatie Integriteitstoezicht in Beeld (IiB): https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/toezicht-2026/de-nederlandsche-bank-publiceert-integriteitstoezicht-in-beeld-2026/

In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we:
✅ Sale & Lease Back als witwasroute
✅ Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen
✅ Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter
✅ Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten
Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!

We duiken in de rol van gemeenten – met name Utrecht – in de bestrijding van witwassen en criminele geldstromen. Marcel (senior adviseur ondermijning) en Arie (juridisch expert bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving) leggen uit hoe de gemeente signalen herkent, welke bestuurlijke instrumenten (zoals vergunningen, bestuursdwang en dwangsommen) worden ingezet, en waarom witwassen een directe bedreiging vormt voor de openbare orde, veiligheid en economische gezondheid van de stad.Luistertips
🎧 Voor opsporingsdiensten en WWFT-instellingen: Let op de praktijkvoorbeelden (bijv. underground banking, EVC-fraude) en hoe gemeenten deze signaleren.
🎧 Voor gemeentemedewerkers: Focus op de bestuurlijke instrumenten en samenwerking met RIEC.
🎧 Voor iedereen: De afgelopen fysieke gevolgen van witwassen (intimidatie, milieuschade) maken duidelijk waarom dit geen abstract financieel delict is.

Leestips:
Brief van ministerie VWS over gebruik EVC certificaten: Afschrift brief VWS met oproep aan stakeholders EVC over geen gebruik maken EVC-certificaten | Brief | Rijksoverheid.nl 
Raadsbrief Ondermijning in de Zorg: Document Utrecht - Raadsbrief Aanpak ondermijning in de zorg - iBabs Publieksportaal
Publicatie burgemeester in Burgemeesterblad: burgemeesters.nl/assets/publications/Burgemeestersblad-112-v2.pdf (pag. 65-67). 
Publicatie over de gesloten goudhandelaar: Burgemeester Dijksma sluit pand aan Utrechtse Kanaalstraat na inval bij goudhandel | Regio | AD.nl

Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland
Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk?
Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.
Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging?
Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren?
Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs?
Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit?
Belangrijke punten:
De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren.
De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken).
Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren.
De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners.
De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen.
Meer weten?
Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU.
Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.

In februari 2026 maakte het OM bekend dat de Nederlandse tak van Louis Vuitton een boete van een half miljoen euro kreeg voor het niet voldoen aan Wwft verplichtingen.
In deze podcast duiken we in de zaak: hoe kon een vrouw uit Lelystad 2 miljoen euro aan crimineel geld omzetten in luxe tassen, die vervolgens naar China werden verzonden? Wat was de rol van Louis Vuitton, en waarom koos het OM voor een strafbeschikking? Met Tessa van Roomen (officier van justitie) en Inge (financieel rechercheur) bespreken we de witwasmethoden, de rol van daigou handel, en de lessen voor professionals in de witwasbestrijding.
Belangrijkste onderwerpen:
De witwasroute: Hoe crimineel geld via luxe aankopen en daigou handel naar China verdwijnt.
De rol van Louis Vuitton: Waarom het bedrijf onvoldoende cliëntenonderzoek deed en wat de gevolgen zijn.
Strafbeschikking vs. transactie: Waarom het OM koos voor een strafbeschikking en wat dat betekent voor de rechtsgang.
Lessons learned: Wat professionals in de witwasbestrijding kunnen leren van deze zaak, met name over KYC, risicoprofielen, en compliance.
Gasten:
Tessa van Roomen, officier van justitie bij het Functioneel Pakket, gespecialiseerd in complexe witwas- en corruptieonderzoeken.
Inge, financieel rechercheur bij de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies – domein SOC-FinEc (Serious Organized Crime Financieel Economische Criminaliteit)